La investigación policial del delito de blanqueo de capitales

Abstract

Las graves consecuencias que la operativa delincuencial conocida como blanqueo de capitales ocasiona a los Estados modernos la convierten en un objetivo de seguridad tanto nacional como de ámbito superior. Entre las prioridades en materia de seguridad europea del Ciclo Político de la UE 2018-2021, tras un estudio de amenazas, se estableció como una de las prioridades horizontales el blanqueo de capitales y la recuperación de activos. Por tal motivo las estrategias de reacción social frente al mismo son múltiples desde la prevención general y la especial. A las dificultades conceptuales de definir qué es blanquear capitales, por qué resulta necesaria la lucha contra el mismo y cuándo se está ante una infracción penal, que no administrativa, se unen otras de carácter operativo como las relacionadas con la investigación preprocesal y del aporte de prueba en el procedimiento penal. Tras definir el marco conceptual y normativo, el TFG abordará las formas habituales y tendencias actuales del blanqueo a fin de que, mediante el análisis de los “indicadores” de la actividad criminal, se desemboque en el diseño de métodos de investigación. A continuación se analizarán los distintos actores que en España pueden intervenir a la hora de iniciar la investigación del blanqueo de capitales, haciendo especial incidencia en los problemas que halla en este campo la policía judicial a la hora de luchar contra esta actividad criminal. Se tratará la metodología general, que, dentro de las garantías del Estado de Derecho, emplean las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la investigación de la delincuencia económica, así como sus escollos, límites, demandas y previsión de futuro.

The serious consequences that the criminal operation known as money laundering causes to modern states make it a security objective both nationally and internationally. Among the priorities in European security of the EU Political Cycle 2018-2021, after a study of threats was established as one of the horizontal priorities money laundering and asset recovery. For this reason, there are multiple strategies for general and special prevention. In addition to the conceptual difficulties of defining what money laundering is, why it is necessary to fight against it and when it is a criminal offence, which is not administrative, there are others of an operational nature such as those related to pre-procedural investigation and the provision of evidence in criminal proceedings.After defining the conceptual and normative framework, the TFG will address the usual forms and current trends of laundering so that, through the analysis of the "indicators" of criminal activity, the design of investigation methods will be facilitated. Next, we will analyze the different actors that in Spain can intervene at the time of initiating the investigation of the money laundering, making special incidence in the problems that the judicial police finds in this field when fighting this criminal activity.The general methodology will be discussed, which, within the guarantees of the rule of law, is used by the State Security Forces and Corps to investigate economic crime, as well as its pitfalls, limits, demands and future prospects.