La investigación policial del delito de blanqueo de capitales
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Mostrar el registro completo del ítemcomunitat-uji-handle:10234/158176
comunitat-uji-handle2:10234/71324
comunitat-uji-handle3:10234/101947
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TFG-TFMMetadatos
Título
La investigación policial del delito de blanqueo de capitalesAutoría
Tutor/Supervisor; Universidad.Departamento
Serrano Gallardo, Félix Francisco; Universitat Jaume I. Departament de Dret PúblicFecha de publicación
2020-10-22Editor
Universitat Jaume IResumen
Las graves consecuencias que la operativa delincuencial conocida como blanqueo de
capitales ocasiona a los Estados modernos la convierten en un objetivo de seguridad
tanto nacional como de ámbito superior. Entre las ... [+]
Las graves consecuencias que la operativa delincuencial conocida como blanqueo de
capitales ocasiona a los Estados modernos la convierten en un objetivo de seguridad
tanto nacional como de ámbito superior. Entre las prioridades en materia de seguridad
europea del Ciclo Político de la UE 2018-2021, tras un estudio de amenazas, se
estableció como una de las prioridades horizontales el blanqueo de capitales y la
recuperación de activos.
Por tal motivo las estrategias de reacción social frente al mismo son múltiples desde la
prevención general y la especial. A las dificultades conceptuales de definir qué es
blanquear capitales, por qué resulta necesaria la lucha contra el mismo y cuándo se
está ante una infracción penal, que no administrativa, se unen otras de carácter
operativo como las relacionadas con la investigación preprocesal y del aporte de
prueba en el procedimiento penal. Tras definir el marco conceptual y normativo, el
TFG abordará las formas habituales y tendencias actuales del blanqueo a fin de que,
mediante el análisis de los “indicadores” de la actividad criminal, se desemboque en el
diseño de métodos de investigación. A continuación se analizarán los distintos actores
que en España pueden intervenir a la hora de iniciar la investigación del blanqueo de
capitales, haciendo especial incidencia en los problemas que halla en este campo la
policía judicial a la hora de luchar contra esta actividad criminal. Se tratará la
metodología general, que, dentro de las garantías del Estado de Derecho, emplean las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la investigación de la delincuencia
económica, así como sus escollos, límites, demandas y previsión de futuro. [-]
The serious consequences that the criminal operation known as money laundering
causes to modern states make it a security objective both nationally and internationally.
Among the priorities in European security of ... [+]
The serious consequences that the criminal operation known as money laundering
causes to modern states make it a security objective both nationally and internationally.
Among the priorities in European security of the EU Political Cycle 2018-2021, after a
study of threats was established as one of the horizontal priorities money laundering
and asset recovery.
For this reason, there are multiple strategies for general and special prevention. In
addition to the conceptual difficulties of defining what money laundering is, why it is
necessary to fight against it and when it is a criminal offence, which is not
administrative, there are others of an operational nature such as those related to
pre-procedural investigation and the provision of evidence in criminal proceedings.After
defining the conceptual and normative framework, the TFG will address the usual
forms and current trends of laundering so that, through the analysis of the "indicators"
of criminal activity, the design of investigation methods will be facilitated. Next, we will
analyze the different actors that in Spain can intervene at the time of initiating the
investigation of the money laundering, making special incidence in the problems that
the judicial police finds in this field when fighting this criminal activity.The general
methodology will be discussed, which, within the guarantees of the rule of law, is used
by the State Security Forces and Corps to investigate economic crime, as well as its
pitfalls, limits, demands and future prospects. [-]
Palabras clave / Materias
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Descripción
Treball Final de Grau en Criminologia i Seguretat. Codi: CS1044. Curs acadèmic: 2019/2020
Tipo de documento
info:eu-repo/semantics/bachelorThesisDerechos de acceso
info:eu-repo/semantics/openAccess