Conductas constitutivas del delito de blanqueo. Comentario a la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal

Abstract

Tras examinar los diferentes textos normativos supranacionales que tienen por objeto el delito de blanqueo, se analiza la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal que pretende la armonización en el tratamiento jurídico penal de estas conductas. Para ello se parte de la experiencia española que incorporó la mayor parte de las novedades que ahora se introducen – posesión y utilización de bienes como comportamientos típicos y posibilidad de castigar el autoblanqueo – en la sustancial reforma operada en este ámbito en 2010. Finalmente, se denuncian los considerables riesgos que comporta la adopción de un concepto de blanqueo tan amplio como el que se acoge.

After examining the different supranational legislative texts that deal with the crime of money laundering, we analyze Directive (EU) 2018/1673, of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018, on combating money laundering by criminal law, which aims to harmonize the criminal legal treatment of these conducts. In order to do this study, we will base from the Spanish experience which incorporated most of the novelties now being introduced - possession and use of goods as typical behavior and the possibility of punishing self-laundering - in the substantial reform implemented in this area in 2010. Finally, it denounces the considerable risks involved in adopting such a broad concept of money laundering.