Listar por tema "blanqueo de capitales"
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El autoblanqueo en la legislación penal española. Reflexiones a propósito de su tratamiento jurisprudencial
Sociedad Estado y Pena Fondo Editorial S.A.C. (2017-07-01) -
Compliance Officer. Cumplimiento normativo
Universitat Jaume I (2019-01-21)Análisis actual de la figura del compliance officer o experto en cumplimiento normativo, en Europa y en España, en concreto, como consecuencia de la introducción de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, a ... -
Conductas constitutivas del delito de blanqueo. Comentario a la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal
Sociedad Estado y Pena Fondo Editorial S.A.C. (2020-12-01)Tras examinar los diferentes textos normativos supranacionales que tienen por objeto el delito de blanqueo, se analiza la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a ... -
La investigación policial del delito de blanqueo de capitales
Universitat Jaume I (2020-10-22)Las graves consecuencias que la operativa delincuencial conocida como blanqueo de capitales ocasiona a los Estados modernos la convierten en un objetivo de seguridad tanto nacional como de ámbito superior. Entre las ... -
Los delitos de estafa informática y blanqueo de capitales: Una aplicación práctica
Universitat Jaume I (2020-01-17)Mediante el presente trabajo se realiza un estudio y análisis de los elementos del delito de estafa informática y del delito de blanqueo de capitales a la luz de un caso práctico, tomando la postura del Ministerio Fiscal ...