ListarTFM: Màster Universitari en Advocacia por tema "blanqueo de capitales"

Mostrando ítems 1-2 de 2

    • closedAccess   Compliance Officer. Cumplimiento normativo 

      Villar Soler, Joan Universitat Jaume I (2019-01-21)
      Análisis actual de la figura del compliance officer o experto en cumplimiento normativo, en Europa y en España, en concreto, como consecuencia de la introducción de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, a ...

    • closedAccess   Los delitos de estafa informática y blanqueo de capitales: Una aplicación práctica 

      Cepeda González, Laura María Universitat Jaume I (2020-01-17)
      Mediante el presente trabajo se realiza un estudio y análisis de los elementos del delito de estafa informática y del delito de blanqueo de capitales a la luz de un caso práctico, tomando la postura del Ministerio Fiscal ...