Criminología y criptomonedas

Abstract

Las criptomonedas y la criminología son áreas que cada vez comparten más interconexiones debido a las nuevas oportunidades que los criptoactivos han creado para poder cometer conductas ilícitas y a la falta de legislación que actualmente existe. Las criptomonedas son una unidad de valor digital descentralizadas y cuyo cometido es servir como un método de pago alternativo al dinero tradicional. La creación de los criptoactivos ha generado una conexión entre la realidad económica y social, ya que ofrece la posibilidad de llevar a cabo transacciones monetarias sin necesidad de recurrir a un banco, de tú a tú. En lo que a la clasificación de delitos respecta, estos pueden dividirse en dos grupos. Por un lado, los que utilizan las criptomonedas como medio de pago, y por otro, los que son consecuencia de la propia operativa con criptomonedas. Dentro de este último grupo, se encuentra la estafa, que es de los más usuales, encontrando dentro de este aquellos que se llevan a cabo mediante el uso de cripto-servicios falsos o, las estafas de pago por adelantado. Para todos estos delitos, es necesario establecer medidas de prevención y regulación, pudiendo ser estas o bien de autoprotección para las personas, o, legislativas. A pesar de ser necesarias, como la criptoweb es relativamente nueva, por el momento se encuentra un gran vacío legal. Para resolver estas carencias, en este TFG se ha realizado una búsqueda sobre la legislación existente que regula las criptomonedas a diferentes niveles, y, se proponen una serie de medidas de autoprotección para la población. Se considera que, de esta manera, al encontrarse todas las medidas de prevención y los riesgos recogidos en un mismo documento, va a facilitarse la labor de concienciación a la población.

Due to the additional options that crypto assets have generated to engage in illegal behavior and the existing lack of legislation, there is a developing connection between the fields of criminology and cryptocurrencies. For use as an alternative payment mechanism to fiat currency, cryptocurrencies are a decentralized unit of digital value. Due to the ability to conduct financial transactions directly amongst peers instead of through a bank, the development of crypto assets has established a link between economic reality and social reality. Crimes can be classified into two types as far as classification is concerned. Those that utilize cryptocurrencies as a form of payment, and those that are a result of dealing with cryptocurrencies. The scam is one of the most prevalent within this last category, and it includes those that involve using phony crypto-services or advance payment schemes. It is vital to implement prevention and regulating measures for all of these offenses, which may take the form of either legislation or individual self-defense. Despite being necessary, there is now a significant legal void because of how nascent the cryptoweb is. In order to address these shortcomings, a review of the current laws governing cryptocurrencies at various levels has been conducted in this TFG, and a number of populace self-protection measures are suggested. It is believed that doing things this way will make raising public awareness easier because all the prevention strategies and hazards are contained in one document.