Bitcoin y criminalidad

Abstract

El constante desarrollo de la tecnología, junto a la globalización, supone un avance que ha mejorado significativamente el estilo de vida del ser humano, pero, a la par, plantea nuevos retos. Uno de estos avances ha sido la aparición de las criptomonedas, una moneda digital que ha arrasado desde que apareció, especialmente una de ellas, Bitcoin. Desde que apareció esta criptomoneda ha estado relacionada con ciertas actividades ilegales, como el lavado de activos, cibersecuestros, mercados ilegales, etc. A día de hoy, no hay datos exactos acerca de la cantidad de bitcoin que circula de la mano de dichas actividades, no obstante, se han desmantelado casos que confirman esta relación. Su funcionamiento se debe al blockchain, en español cadena de bloques, una completa revolución tecnológica que hace que las transacciones sean públicas y permanentes. Sin embargo, a pesar de que la información es pública es complejo conectar ésta con la identidad de los usuarios. Sin duda alguna, sus características distintivas de pseudoanonimato y descentralización son atractivas para los delincuentes. No obstante, eso no parece ser suficiente, ya que se han desarrollado otros mecanismos que garantizan el anonimato. A continuación, se analizará bitcoin desde una perspectiva técnica e informática, práctica y teórica, pero sobre todo criminológica con el fin de establecer una conexión entre bitcoin y criminalidad.

The constant development of technology, together with globalization, is a step forward in improving the human lifestyle, but at the same time it poses new challenges. One of these advances has been the emergence of cryptocurrencies, a digital currency that has swept since it appeared, especially one of them, Bitcoin. Since it appeared, this cryptocurrency has been related to certain criminal activities, such as money laundering, cyber-kidnapping, illegal markets, etc. Today, there is no exact data about the amount of bitcoin circulating from these activities, but cases have been dismantled that confirm this relationship. Its functioning is due to the blockchain, a complete technological revolution that makes transactions public and permanent. However, even though the information is public, it is complex to connect it with the identity of the users. Undoubtedly, its distinctive characteristics of pseudo-anonymity and decentralisation are attractive to criminals. But this does not seem to be enough, as other mechanisms have been developed to guarantee anonymity. In the following, bitcoin will be analysed from a technical and informatic perspective, practical and theoretical, but above all criminological in order to establish a connection between bitcoin and criminality.